Возврат платежа физическому лицу от юридического

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Лекторы — ведущие эксперты, непосредственные разработчики законов: В. Витрянский, Л. Михеева, Е. Суханов, А. Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу: При получении на расчетный счет денежных средств от покупателей клиентов - физических лиц не ИП за товары, работы, услуги организация обязана применять ККТ и оформлять кассовые чеки БСО не позднее рабочего дня, следующего за днем получения оплаты на счет организации.

Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:. Забыли пароль?

Объявление

Макроэкономика Регулирование Стратегии Управление. Банкоматы, терминалы Переводы, pp платежи Пластиковые карты Платежные системы. О разном. Банки России Рейтинг банков Отозванные лицензии.

Правила форума Все каналы прочитаны Список участников Почта. Мероприятия Организаторы Условия. Искать только в заголовках. Платежи с Юридического лица на счета физических лиц, разрешены? Предыдущая 1 2 Следующая. Сообщений Последняя активность. Страница из 2. За всё время Сегодня Последняя неделя Последний месяц.

Критерии фильтрации:. Добрый день, уважаемые банкиры. У меня вот какой вопрос, наша бизнес-модель предполагает иногда платежи с нашего расчетного счета на личные счета физических лиц, сотрудников и не только, причем не только зарплату, но и иные платежи за услуги, под отчет, выдача займов, возврат займов и т. Однако недавно наш банк мы находимся в городе Санкт-Петербурге, если это важно сообщил нам, что теперь в нем запрещены любые переводы с расчетных счетов юридических лиц, на счета лиц физических.

Мне поставлена задача разобраться в ситуации. Менять банк пока не хочется, но интересно, это политика конкретного банка, или есть какие-то документы, регулирующие эту сферу? И ещё вопрос, отличаются ли правила осуществления такого рода платежей для ИП? У нас директор ещё и ИП, в принципе можно было бы какие-то расчеты пустить через него, если есть запрет в самом деле и для ИП другие условия.

Очень рассчитываю на вашу помощь, поскольку правила регулирования банковских расчетов для меня, человека по отношению к банкам внешнего, темный лес. Метки: Нет. Комментарий Отправить Отмена. Может ли физик использовать свой счет для расчетов по коммерческой деятельности? Сообщение от! Сергуня Посмотреть сообщение. Регулирование - читайте ФЗ от Из последних строчек Письма можно понять, почему банки "опасываются" быть вовлеченными в обнальный схематоз своих клиентов.

Еще большее понимание наступает, если почитать ст. Сообщение от Посмотреть сообщение. По крайней мере официально? По-моему тут не должно быть никаких проблем если в принципе на ф-л платить можно. А вот для самого физлица за предпринимательскую деятельность без регистрации предусмотрена ответственность, и административная, и уголовная.

Ну почему же не существует? Банк может отказать в осуществлении любой операции списания со счета. И ему за это даже ничего не будет ФЗ, ст. Я думаю, что Вы здря тешите себя иллюзиями.

Если Вы придете в любой бнак и сразу же скажете - "мол, так и так, желаем беспрепятственно платить на счета ФЛ со своего счета ЮЛ" - то в 98 случаях из Вам скажут, что это Банк не устраивает. Не думайте, что я цепляюсь к словам, просто хочется понять психологию банкира. Потому что по формальным основаниям - банк способствует обнальной деятельности таких клиентов, как ваша фирма.

Все операции - на виду, и, если регулятор ЦБ РФ сильно захочет, то к Банку могут быть применены санкции - от штрафов до лишения банковской лицензии. Речь идет о переводе безналичных денежных средств со счета юридического лица, на счет лица физического, при чем тут вообще наличные? Платеж физлицу за оказываемые им услуги - по большому счету есть соучастие в его незаконной деятельности см. УК РФ ст. Но дело в том, что банк тоже могут "потянуть" за соучастие.

А оно ему надо? В этом проблема Да с этим-то понятно, просто мы привыкли, что есть четкие установленные законом или регулятором ограничения, это можно, это нельзя, это можно, но до определенного предела, и т. А не так вот, с плеча Ну почему же?

Если есть договор займа и к нему имеются документы, что ФЛ в состоянии по нему рассчитаться в объемах и в сроки, озвученных в договорах займа - то особых проблем не будет.

Другое дело - будут ли у вашей фирмы такие документы на каждого заемщика? А я так думаю - что если на его счет ФЛ не будут заходить деньги за "оказываемые им услуги", то и ему никто ничего даже теоретически припаять не сможет. Как считаете? А может быть у него недавно была проверка из ЦБ, и за деятельность вашей фирмы в акт проверки вписали что-нибудь типа "ненадлежащее исполнение рекомендаций ЦБ РФ в части прекращения и предотвращения подозрительных операций". ЗЫ Логика, как видите - наипростейшая Если бы было написано: "Любые платежи с расчетного счета юридического лица на счета физических лиц, за исключением заработной платы", не было бы к банку вопросов.

А так похоже на весьма расширительную трактовку требований регулятора. А Вы, я так понимаю, как раз по этой теме специализируетесь в банке, или просто широко эрудированы? Послушайте, у Вас не возникает ощцщения, что мы уже начинаем "толочь воду в ступе"? Да их тупо на зарплатный проект выводят, с возможностью предоставления средств под отчет, что прописано в договоре будет, и всё тут Они же давно в банке, относительно, менять банк будет геморно и неохота. Кстати, раз уж мы тут выясняем этот вопрос, скажите, хотя бы учредителю ООО кредит, внесенный им в кассу предприятия, можно с точки зрения банковских перестраховщиков - борцов с терроризмом и по совместительству за сохранение лицензии на карту учредителю участнику отправлять, или тоже нужно наличными снимать?

А то ведь наличные снимать вроде как тоже нехорошо. В общем, как ни поверни, а получается ты кругом преступник, а не преступник, так пособник. Ekaterina Посмотреть сообщение. Обычное дело. Как правило, когда снимается наличка для возврата займа учредителю - банк предварительно просматривает, вносились ли эти заемные наличные средства на банковский счет ООО? Помощь Обратная связь Вверх.

Да Нет. OK Отмена.

Возврат денежных средств по договору займа по закону

Деньги и все, что с ними связано, — неотъемлемая часть жизни современного человека. Случается, что необходимо занять определенную сумму у знакомого или, напротив, самому оказать материальную поддержку. В обеих ситуациях речь идет о гражданско-правовых отношениях. Однако возврат денежных средств по договору займа, в отличие от непосредственной передачи денег в долг, никак не регламентируется Гражданским кодексом РФ. О том, как правильно вернуть заем и какие нюансы процедуры учесть, вы узнаете из данной статьи.

Возврат займа физлицу от юрлица через кассу, на карту, на расчетный счет

В каждом из счетов мы указываем, что оплачивать этот счет может только тот, кто указан в этом самом счете в поле "Получатель". Но, к сожалению, многие клиенты игнорируют эту просьбу и производят оплату так, как им это будет удобно. Но бухгалтерский учет и юриспруденция не допускают подобной самодеятельности - на каждый платеж, который оплачен от юридического лица, мы должны выписать бухгалтерские документы, в которых будет указан перечень услуг, которые оплатило юрлицо. Но выписать такие документы мы не можем по причине того, что этими документами мы подтвердим нового собственника оплаченных услуг хостинга, доменного имени и т. Следующие платежи от юридических лиц не будут обработаны и проведены, услуги не будут считаться оплаченными, если:.

Возврат займа через кассу юридическому лицу

.

Оплата счета от третьего лица

.

.

.

Можно вернуть деньги физическому лицу, если вносил оплату он по безналичному расчету?

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Что такое лизинг? Преимущества и подводные камни. Советы юриста
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. Арсений

    Ребят, вот я кушаю когда смотрю видос, отворачиваюсь в тарелку, пропускаю текст вопроса, и непонятно на что он отвечает. А некоторые вообще слепые и только звук слышат. Ну что за глупость не озвучивать текстовые вопросы, хотя бы гугль озвучкой. Хотел за такое дизлайк поставить, но очень полезно, поэтому лайк.

  2. swimdeku

    Че за бред? 70кусков за дедову волгу? А не проще забастовку\революцию замутить? Выгнать этих дебилов, с их законопроектами.

  3. Пульхерия

    Ты лучший мужик!

  4. etacimplac

    А можно производить аудио или видео запись допроса в налоговой?

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных