Заняться обналом денег

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

На фоне скандала с полковником Захарченко всем стало дико интересно, какие же деньги крутятся на рынке обнала, если вскрываются схемы на миллиарды рублей. И это прямой ущерб бюджету и всем нам. Кирилл имя изменено приехал в Москву недавно. Сейчас работает менеджером по продажам. Хотя еще год назад плотно занимался обналичкой

Сразу оговорюсь, никого не хочу этим эпиграфом оскорбить, тем более своих клиентов. Просто эта пословица несет очень большую смысловую нагрузку.

Зачастую в основу незаконного обналичивания денег входит использование подложных документов. Однако стоит отметить, что граница значений этих слов довольно размытая, так как одним из этапов обналички может являться сложнопрослеживаемое формально законное обналичивание денег в том числе и за границей [7] [8].

Обнал: почему «черная касса» уходит в прошлое?

Главная причина — желание сэкономить на налогах. Неучтенная наличка, как правило, нужна для выплаты зарплат в конвертах или вывода доходов собственника дивиденды. В компании заводят черную кассу для денег, которые не показывают в бухгалтерии.

Обычно используют два способа:. Но оба варианта трудно провернуть в настоящее время. Закон требует использовать онлайн-кассы и данные о продаже сразу поступают в ФНС. Второй вариант также не совсем рабочий.

Конечно, на хозяйственные нужды теоретически можно потратить любую сумму, но налоговики могут потребовать доказать обоснованность сделки. Например, будет трудно объяснить, почему уборка офиса площадью 45 квадратных метров стоит 2 миллиона рублей ежемесячно. Некоторые уповают на представительские расходы. Но на обнал идут не только из целей нажиться.

Например, такси. После этого почти ничего не остается. Для работы в плюс, придется повышать стоимость, но к этому не готовы клиенты. Они просто уйдут к конкурентам, которые держат низкие цены, работая в черную. И предприниматели ищут способы обналичивания. Но с этим каждый день все труднее. Представители ЦБ сделали все, чтобы обналичкой не занимались банки, и ведут активную охоту на тех, кто предлагает другие схемы. Происходит постепенное закручивание гаек.

Но взамен налоговики улучшают собираемость. С каждым годом в бюджет поступает все больше средств, в том числе за счет устранения обнала.

Есть лимиты по которым каждый месяц нельзя снимать больше, например, тысяч рублей. И в целом наличку стало снимать дороже, чем года назад. Центробанк оправдывает это борьбой с терроризмом, но все понимают, что это касается и незаконного обналичивания. Опасно стало заказывать обналичку и на теневых форумах. В сети встречаются истории обмана на подобных сайтах. Создаются целые ресурсы с фиктивными пользователями, отзывами, системой проверки. Предприниматели клюют и теряют миллионы рублей.

И деньги вряд ли получиться вернуть. ЦБ стабильно отчитывается о борьбе с черным налом. Например, не так давно взялись за схему с участием автосалонов и оптово-розничных рынков.

Поэтому опасно заниматься обналичкой на уровне малого и среднего бизнеса: оштрафуют, доначислят налоги, а могут и посадить. А банках есть отделы финансового мониторинга, которые выявляют схемы обналичивания, и сообщают об этом в ФНС. Да и самим обнальщикам не интересно работать с мелкими чеками в таких условиях. С такими ФНС уже проще работать. Налоговая максимально усложняет варианты обналичивания. Небольшим предпринимателям это не выгодно, а крупный бизнес не так распространен и на нем можно сосредоточить пристальное внимание или договориться.

Менять подход к бизнесу. Объясним на примере открытия небольшой бургерной. Как было принято считать затраты раньше:. Только в этой схеме не учитывали налоги. Теперь так не получится. При расчетах учитывайте все затраты, которые будут при работе в белую. Например, если у вас 4 повара с зарплатой тысяч рублей, то каждый месяц нужно платить 30 тысяч взносов. Пишите бизнес-план, и рассчитывайте рентабельность исходя из всех затрат.

Проходят времена, когда можно не замечать налоги. Конечно малому бизнесу трудно устоять на ногах в первое время. В этом случае некоторые работают с черной кассой при открытии, а когда бизнес встал на ноги, то полностью легализуются.

При открытии бизнеса старайтесь максимально вникнуть в тему налогов. Почитайте законы, смотрите вебинары, консультируйтесь со специалистами. Важно выбрать подходящую систему налогообложения, чтобы не терять деньги. В нашей практике был специалист по компьютерам.

Он оказывает услуги системного администрирования и продает компьютеры. Но с продажами товаров сложнее. Компьютеры покупает у крупного поставщика за условно 95 тысяч рублей, а продает за тысяч рублей. Это рублей, а прибыль рублей. Работа идет в минус.

А можно заключить с поставщиком агентский договор на оказание услуг по продаже. Россия постепенно переходит к цивилизованному бизнесу. Государство старается вывести предпринимателей в легальное поле. Не только за счет закручивания гаек, но и налоговыми льготами. Например, в году начнется тестовый период налога для самозанятых.

Если открываете бизнес, то делайте все расчеты. Обратите пристальное внимание на бухгалтерию. Понимаем, что работа с уплатой всех налогов и отчислений, снижает рентабельность бизнеса. Но с другой стороны вы зайдете на рынок не с радужными мечтами, а трезвым взглядом. И такой подход имеет больше шансов на успех. Ваш адрес email не будет опубликован. Опубликовал Бухгалтер Неба. Категориям Бизнес Опыт. Тегам закон наличные обнал.

Это подтверждают Счетная палата и Министерство труда. В году они сообщили, что до 15 миллионов россиян не платят налоги и не делают отчислений в ПФР. Значит они неофициально трудоустроены, а их работодатели уходят от налогов и наверняка занимаются обналичиванием денег. Но такие манипуляции с каждым днем делать все труднее. Сообщать о подозрительных операциях обязаны адвокаты и даже бухгалтеры-аутсорсеры, если они непосредственно перечисляют деньги заказчиков.

Мы в Небе принципиально не берем на себя такую работу, поэтому и сообщать ни о чем не обязаны. Параллельно ФНС ищет варианты легализации бизнеса. Налоговики проводят встречи с агрегаторами такси, чтобы вместе разработать систему легализации.

Скорее всего так будет и с другими бизнесами. Закрыть Новые статьи на почту? Поделиться Вконтакте. Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован.

Заработать на обналичивании денег. Чем чревата обналичка

Девушка знакомая рассказывает. Сажусь говорит в такси, разговорилась с водителем. Погоду обсудили, политику. В конце поездки таксист предлагает, не хочешь на обналичке заработать? Засомневалась, слово обналичка звучит как-то подозрительно. Как заработать?

Исповедь обнальщика: как делать деньги из воздуха

Я учился в нижегородской школе милиции, которая специализируется на борьбе с экономической преступностью. После нее несколько лет работал в структурах МВД города Иваново в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, потом перешел работать в налоговую полицию, где еще пару лет отработал оперуполномоченным. В году налоговую полицию расформировали, и я оказался по другую сторону баррикад. Во время работы в налоговой полиции насмотрелся, как люди зарабатывали деньги на различных аферах и махинациях, и появился соблазн заняться "обналом". В этом бизнесе деньги зарабатывают буквально из "воздуха" - приходят деньги одной из компаний на банковский счет, ты их снимаешь и возвращаешь зарабатывая свой процент. При этом компания-клиент уходит от налогов НДС или на прибыль.

Об ответственности за обнал: от субсидиарной до уголовной

Главная причина — желание сэкономить на налогах. Неучтенная наличка, как правило, нужна для выплаты зарплат в конвертах или вывода доходов собственника дивиденды. В компании заводят черную кассу для денег, которые не показывают в бухгалтерии. Обычно используют два способа:. Но оба варианта трудно провернуть в настоящее время. Закон требует использовать онлайн-кассы и данные о продаже сразу поступают в ФНС. Второй вариант также не совсем рабочий. Конечно, на хозяйственные нужды теоретически можно потратить любую сумму, но налоговики могут потребовать доказать обоснованность сделки.

Что вам нужно знать об обналичке

.

.

.

Технология обнала: Воровать деньги помогают банкиры, полицейские и алкаши

.

Что будет ИП за обнал?

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: "Черный обнал" с дебетовых карт. Рассказ участника схемы
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. Александр

    Самый простой ответ у каждого госа есть своя шкура для отката :))))

  2. Марк

    Наконец-то увидел нечто полезное в интернете. Спасибо.

  3. Ферапонт

    Я фотограф, продаю фото на фотобанках. Деньги поступают на сайт посредник Пайонир. С Пайонира уже на Приват. Могут ли быть ко мне вопросы из налоговой?

  4. cerisimpri

    Вы фашист а зачем а есть р фнет у вас законов и нет страны

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных